Unsere Richtlinien gegen Geldwäscherei

Geldwäscherei bekämpfen wir mit klaren Regeln und konsequenten Kontrollen. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie als Spieler des Bingobongostars Casinos verifizieren, welche Dokumente wir brauchen und was passiert, wenn etwas fehlt.

Unser Einsatz gegen Geldwäscherei

Unter der Lizenznummer 8048/JAZ2026-045 der Aufsichtsbehörde von Curaçao betreiben wir unsere Plattform. An diese Lizenz sind rechtliche Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung geknüpft. Wir setzen jede dieser Vorgaben vollständig um und behalten uns vor, jede Massnahme zu ergreifen, die zur Einhaltung nötig ist.

Ein dediziertes Compliance-Team unter Leitung des Money Laundering Reporting Officers prüft Konten, Zahlungen und Spielmuster laufend. Wir arbeiten nach dem risikobasierten Ansatz: Je höher das Risiko eines Vorgangs, desto genauer schauen wir hin. Das schützt Sie als ehrlichen Spieler und schützt unsere Plattform vor missbräuchlicher Nutzung.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Gleich bei der Registrierung prüfen wir Ihre Identitätsdaten wie Name, Adresse und Geburtsdatum. Das Mindestalter liegt bei 18 Jahren. Die vollständige Verifizierung mit Dokumenten verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Zusätzlich können wir Sie ab bestimmten Einzahlungsschwellen oder bei ungewöhnlichen Mustern früher verifizieren.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein mit Foto
• Adressnachweis: Stromrechnung oder offizielle Post, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern abgedeckt), Screenshot Ihres E-Wallets oder Kontoauszug
• Bei Kryptowährungen: Nachweis, dass die Walletadresse auf Ihren Namen läuft

Lesbar, vollständig und gültig muss jedes Dokument sein. Nachname und Adresse müssen mit den Angaben in Ihrem Spielerkonto übereinstimmen. Stimmen sie nicht, korrigieren Sie die Kontodaten zuerst und reichen die Dokumente danach erneut ein.

So läuft die Verifizierung ab

In fünf Schritten zum Ziel

• Laden Sie Ihre Dokumente im geschützten Bereich Ihres Spielerkontos hoch
• Unser Compliance-Team prüft jede Einreichung manuell
• Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail oder über den Live-Chat
• Das Ergebnis erhalten Sie in der Regel innert 24 Stunden, spätestens nach 72 Stunden
• Nach der Freigabe bearbeiten wir Ihre Auszahlung ohne weitere Verzögerung

Schutz Ihrer Dokumente

Verschlüsselt übertragen und auf Servern mit streng beschränktem Zugriff gespeichert werden Ihre Unterlagen bei uns behandelt. Nur befugte Mitarbeitende der Compliance-Abteilung erhalten Einsicht. An Dritte geben wir nichts weiter, sofern keine gesetzliche Pflicht besteht.

Nachweis der Herkunft Ihrer Mittel

Bei grossen Einzahlungen, auffälligen Spielmustern oder Auszahlungen deutlich über dem üblichen Rahmen verlangen wir möglicherweise einen Nachweis der Mittelherkunft. Das ist keine Verdächtigung Ihrer Person, sondern eine gesetzliche Auflage. Wir müssen nachvollziehen können, dass eingesetztes Geld aus einer legalen Quelle stammt.

• Lohnabrechnungen der letzten drei Monate
• Steuerbescheid oder Steuererklärung
• Verkaufsnachweis etwa für ein Fahrzeug oder eine Immobilie
• Erbschafts- oder Schenkungsbeleg
• Nachweis über Gewinne aus Lotterien oder anderen Glücksspielanbietern

Kontrolle von Einzahlungen und Auszahlungen

Limits und Bearbeitungszeiten

Jede Einzahlung und Auszahlung auf unserer Plattform durchläuft automatische und manuelle Prüfungen. Zahlungen von Konten Dritter weisen wir zurück und erstatten sie an die Quelle. Auszahlungen senden wir grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel zurück, über das Sie eingezahlt haben. Gebühren berechnen wir für keine der genannten Transaktionen.

Wenn Nachweise fehlen oder scheitern

Ohne vollständige Verifizierung zahlen wir keine Gewinne aus. Fehlen Dokumente, setzen wir Ihnen eine angemessene Frist zur Nachreichung. Kommt die Verifizierung nicht zustande oder scheitert sie endgültig, sperren wir das Konto, schliessen es und zahlen das Guthaben auf ein verifiziertes Zahlungsmittel zurück, das nachweislich Ihnen gehört.

Bestätigt sich der Verdacht auf Geldwäscherei oder eine andere Straftat, melden wir den Sachverhalt der zuständigen Meldestelle und folgen deren Anweisungen. Über die Meldung selbst dürfen wir Sie gesetzlich nicht informieren. Ein gesperrtes Konto reaktivieren wir, sobald die fehlenden Nachweise vollständig und plausibel vorliegen.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Fünf Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung bewahren wir Ihre Verifizierungsunterlagen auf. Diese Frist schreibt das Geldwäscherecht unserer Lizenzjurisdiktion vor. Läuft ein behördliches Verfahren, verlängert sich die Speicherdauer bis zu dessen Abschluss.

Danach löschen oder anonymisieren wir alle Dokumente. Die Aufbewahrung dient ausschliesslich dem Nachweis gegenüber den Behörden. Für Werbezwecke oder Weitergaben an Dritte verwenden wir Ihre Unterlagen nie.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung meiner Dokumente?

In der Regel 24 Stunden, spätestens 72 Stunden nach Eingang. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, informieren wir Sie per E-Mail und bearbeiten Ihre Auszahlung sofort weiter.

Muss ich bei jeder Auszahlung neue Dokumente einreichen?

Nein. Nach einer erfolgreichen Verifizierung gilt diese für die gesamte Geschäftsbeziehung. Neue Dokumente verlangen wir nur, wenn sich Ihre Angaben ändern oder wenn ungewöhnliche Transaktionen einen weiteren Nachweis erfordern.

Warum verlangt das Casino einen Nachweis meiner Mittelherkunft?

Weil das Geldwäscherecht unserer Lizenzjurisdiktion es bei grösseren Summen oder auffälligen Mustern vorschreibt. Wir müssen belegen können, dass eingesetztes Geld aus einer legalen Quelle stammt. Der Nachweis ist keine Verdächtigung Ihrer Person.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Ausschliesslich befugte Mitarbeitende unserer Compliance-Abteilung. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, der Zugriff auf die Speichersysteme ist technisch und organisatorisch stark eingeschränkt.